وكالة نقطة للأخبار
مقالات مشابهة
بغداد – نقطة للأخبار
كشفت هيأة المنافذ الحدودية عن رصد عمليات تحويل مالي مخالفة للقانون من قبل شركة تستورد السيارات، بهدف غسل الأموال والتهرب من دفع الرسوم الكمركية.
وذكرت الهيأة في بيان تلقته نقطة للأخبار، أن “الفريق التحقيقي وبالتعاون مع مكتب مكافحة غسل الأموال، ضبط فواتير مالية مخالفة، وجرى عرضها أمام قاضي تحقيق الكرخ الثانية، الذي أصدر مذكرات قبض وتحري بحق المتورطين”.
وأكدت الهيأة التزامها بملاحقة الفساد المالي والتجاري بالتنسيق مع الجهات الرسمية والقضائية المختصة.
